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银监会披露第二批主要非法股东名单 南方成分精选基金净值

股东,非法,名单,主要,银监会时间:2021-03-10 13:23:46浏览:114
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股权违规是金融市场混乱的根源之一,容易导致金融机构股权关系不透明和不规范,干扰金融机构的正常运行。近年来,中国保监会大力治理银行业和保险业股权混乱,开展股权及关联交易专项整治,严厉打击和查处一批股权违法案件,采取行政处罚、监管措施、吊销行政许可、将涉嫌犯罪线索移送司法机关等多种监管措施,依法惩处非法股东,有效震惊市场。今年7月,中国保险监督管理委员会(保监会)首次向社会公开披露了银行业和保险机构的主要非法股东,在严肃市场纪律、加强市场监管方面发挥了良好作用。为进一步加强警示教育,继续发挥威慑和惩戒作用,银监会现向社会公布第二批9名重大违法违规股东(具体股东名单见附件)。

本次披露坚持依法合规原则,结合近期执法情况,坚决披露严重违法违规、社会影响恶劣的股东。本次公布的股东违法违规行为主要包括:一是持股资金来源不符合监管要求;二是准备和提供虚假材料;三是相关持股超过监管比例限制;四是违反规定进行关联交易或者谋取不正当利益的;第五,股东或实际控制人有涉及黑恶的违法犯罪行为;第六,以不正当手段取得行政许可。

下一步,银监会将努力防范和化解金融风险,服务金融供给侧结构改革,坚持“长期稳定”、“透明诚信”、“公平合理”三条底线,严格执行股东准入,加强股东约束,优化股权结构,扎扎实实开展银行保险机构股权及关联交易专项整治,督促落实问题整改。我们将继续打击资本欺诈、非法持有、利益转移等深层次、高风险问题,加大对机构和责任人的处罚力度,通过严格监管,有效提高资本质量和公司治理透明度,提高银行保险机构合规和内控水平,增强防范和化解金融风险的能力。

公布第二批主要非法股东名单:

东营卓志软件有限公司

山东爱斯特国际贸易有限公司

西藏世纪鼎天投资管理有限公司

泰安泰山翔盛科技发展有限公司

济南王三塑料有限公司

宣盛资本控股有限公司

内蒙古阜新酒店有限公司

长沙鸿建房地产有限公司

中国郑桐汽车服务控股有限公司


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