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杭州建设银行因违法被罚款,并被警告违反外汇账户管理规定 煤化工上市公司

建设银行,杭州,账户,管理规定,外汇,违法时间:2021-02-24 22:25:45浏览:161
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根据国家外汇管理局浙江分局网站近日公布的《行政处罚信息公示表》(浙外管发〔2019〕8号),建设银行杭州分行存在违反外汇账户管理规定,未按规定申报国际收支统计数据的行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条,国家外汇管理局浙江分局责令改正,给予警告,并处12万元罚款。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定,有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,可以对机构处以30万元以下的罚款,对个人处以5万元以下的罚款:

(一)未按照规定申报国际收支统计数据的;

(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表和其他资料的;

(三)未按照规定提交有效文件或者提交的文件不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝或者阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

以下为行政处罚原文:


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