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房地产大佬做假账,诈骗贷款1亿。招募了三家银行 常宝股份

大佬,做假账,三家,诈骗,招募,银行,房地产时间:2021-03-13 19:33:04浏览:168
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曾经是光环的王良,是山东烟台一家房地产公司的老板。与此同时,他有许多声誉,如慈善家和爱心人士。他所在的烟台凤山房地产有限公司(以下简称凤山地产)开发的温泉住宅项目“堂叔王朝”,号称“烟台唯一的温泉高尔夫健康别墅”。

过去,王良经常以慈善家的身份出现在公众面前。现在因贷款诈骗、贷款诈骗、职业等多项罪名被判处无期徒刑。

做假账,骗取贷款买古董

2012年上半年,王良正在开发唐蜀王朝三期工程,但陷入了资金短缺的局面。为了筹集资金,他去中国工商银行烟台莱山支行寻求贷款,但当时银行不允许发放房地产贷款。

所以王良想出了一个计划。他从朋友那里买了一家加工企业:烟台福山东兴塑料有限公司(以下简称东兴塑料),另找了一家公司做担保。他以东兴塑料购买原材料的名义向中国工商银行烟台莱山支行申请贷款3000万元。

但实际上,东兴塑料有限公司是个空壳公司,王良让财务总监孙谋找会计事务所做公司的交易流程和纳税信息。事后,孙谋也坦言,“东兴塑料有限公司没有任何经营账目和账簿,信息完全是假的。”他还说:王良和银行工作人员当时就知道这件事。

这笔贷款的名义目的是为东兴塑料购买原材料,但实际上,在获得贷款后,王良将其用于其他目的。他用贷款买古董,还贷,买别墅等等。

花了这么多钱,贷款不会很快还的。为了逃避还款义务,王良还绞尽脑汁地频繁花样。他将丰山地产51%的股权(人民币510万元)无偿全部转让给女儿,女儿成为公司的大股东。除此之外,他还将三辆豪车转让给女儿,并登记了两栋别墅的产权变更,加上妻子的名字,将原本属于他的产权变更为妻子拥有的99%。

贷款诈骗成功后,王良摸索出了一些“门道”。在2009年至2014年期间,王良通过向银行提供虚假证明文件和以几家实际控制公司的名义编造虚假贷款目的,从银行骗取了总计8990万元的贷款。

2009年8月至2013年5月,王良向烟台农村商业银行莱山支行借款共计4300万元。2010年至2014年,王良共向烟台农村商业银行穆平支行借款4290万元。然后,2014年11月,他向烟台银行西大街支行借款400万元,这些贷款由烟台融资担保有限公司担保..贷款到期后,王良无力偿还贷款本息,上述贷款本息最终由烟台融资担保有限公司归还..

王良除了骗取银行贷款外,还利用凤山房产法定代表人的身份,私自决定将凤山房产的15套别墅抵押给典当公司、银行或个人自用。王良从抵押的别墅总共借了3090万元。

他因几项罪行被判终身监禁

山东省烟台市中级人民法院认为,王良以非法占有为目的,使用虚假文件骗取银行贷款,数额特别巨大,构成贷款诈骗罪;利用虚假文件骗取银行贷款,情节严重的,其行为构成骗取贷款罪;利用公司法定代表人的职务,掌管公司的实际经营,非法占有自己的财产,侵占公司财产,数额巨大,其行为构成职务侵占罪。数罪并罚,山东省烟台市中级人民法院决定对王良判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收其全部个人财产。

记者注意到,自2015年以来,王良原核心资产烟台凤山房地产有限公司多次被最高法院列入不可信赖执行人名单。据中国高管公众信息网统计,凤山地产共有10条不可信信息,公司涉及的不可信执行人具体情况包括:违反财产申报制度、无正当理由拒绝履行执行和解协议等。

然而,凤山房地产拥有的烟台市莱山一处国有建设用地使用权在阿里司法拍卖网上拍卖了两次,但均以拍卖告终。这次拍卖的最初拍卖价格为2422.32万元,继续以20%的折扣拍卖,但仍未能逃脱拍卖的命运。


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